Сообщение о существенном факте
“о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Бийский котельный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «БиКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, стр. 8А, офис 12
1.4. ОГРН эмитента 1022200558049
1.5. ИНН эмитента 2226008020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
659328, г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17.05.2023.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 2 041 940
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: 2 041 940
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 2 034 988
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума: 99,6595
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.12 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» зарегистрировано Министерством юстиции РФ, регистрационный № 53262 от 09.01.2020 общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.7.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу №1:
Утвердить годовой отчет АО «Бийский котельный завод» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу №1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 2 034 988 100
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Бийский котельный завод» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу №2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 2 034 988 100
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу №3:
Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 107 703 000 рублей по результатам 2022 года не распределять и оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «Бийский котельный завод» за 2022 год не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №3:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 2 034 988 100
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу №4 и результаты голосования:
Принято решение избрать Совет директоров в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Количество голосов, поданных «ЗА»
1. Комолова Татьяна Петровна 2 034 967
2. Манжурова Ольга Дмитриевна 2 034 967
3. Михеев Алексей Геннадьевич 2 034 967
4. Пицик Евгений Васильевич 2 034 967
5. Теплых Роман Валерьевич 2 034 967
«За»: 10 174 835
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 105
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу №5:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Багдевич Алена Николаевна
2. Комолова Светлана Викторовна
3. Меньшикова Екатерина Михайловна
Результаты голосования по вопросу №5:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 2 034 988 100
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Формулировка решений, принятых общим собранием по вопросу №6:
Назначить аудиторской организацией АО «Бийский котельный завод» на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью "Профессо-плюс" (ОРГН 1032201876850, ИНН 2221059101).
Результаты голосования по вопросу №6:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 2 034 988 100
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 18 мая 2023 г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-11645-F от 25.05.2005 г.
2.10. Момент наступления существенного факта: 18.05.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. А. Коннов
(подпись)
3.2. Дата 18 мая 2023 г. М.П.